資金洗浄
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^ 黒幕は、合衆国の経済利権としてフェアファックス（Fairfax Media）を育てたマーシャル・グリーン（Marshall Green）と、1975年11月の証券危機に働きかけたというテッド・シャックレー（Theodore Shackley）であると考えられている[20]。
^ バンク・オブ・ニューヨークの元副社長ルーシー・エドワーズと、その夫ピーター・バーリンが手口に言及している[27]。ロシア連邦中央銀行総裁（Viktor Melnikov）の説明では、ロシア財政危機の1998年にロシアの犯罪者がナウルで700億ドルほどを資金洗浄したという[28]。
^ ブラディミロ・モンテシノスがバンク・オブ・ニューヨークに少なくとも二つの口座をもっており[17]、これをふくむ海外預金残高は1000万ドルにもなるとフジモリ大統領が説明した[29]。
^ Financial Intelligence Unit
^ 国際テロリズム組織「アルカーイダ」が資金洗浄行為を行っていたという疑惑が浮上し、アメリカ合衆国連邦政府の命令で、各国の金融機関がテロリストのメンバーの口座を凍結する事となった。欧州が同調したのはクリアストリーム事件も念頭にあった。
^ なお、この際の業務改善が不十分であったとして、同行在日支店の後身となるシティバンク銀行が2009年に（前身を含めれば再び）行政処分を受け、個人金融部門の販売業務が1か月停止された（シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について）。
出典^ a b 金融庁特定金融情報室「マネーロンダリング対策」
^ JAFICと国際機関等の連携(警察庁)
^ ⇒「マネー・ロンダリング対策」について鉱物資源政策 (経済産業省資源エネルギー庁)
^ 国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組(外務省)
^ a b ⇒被害額が大きい投資系の振り込め詐欺。その「資金浄化」のトリックとテクニックは？(日経BP)
^ Wikileaks, Re: List of Money Laundering Examples, Released on 2013-02-13 00:00 GMT
^ a b c d e f g 尾崎寛 「 ⇒米国の反マネーロンダリング規制について」 安全保障貿易情報センター 2008年3月22日
^ 2018年3月のG20で仮想通貨による資金洗浄対策強化で意見の一致
^ FATF, " ⇒How much money is laundered per year?", Retrieved Oct. 23, 2018
^ Joras Ferwerda, " ⇒Criminals saved our Banks: The Effect of Money Laundering during the Financial Crisis", April 2010, See Conclusion(p.9).
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^ Edward Greaves, Cuckoo Smurfing
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^ New York Times, SUSPECT HELD ON $10 MILLION BOND IN A CRACKDOWN ON DRUGS IN MIAMI, FEB. 28, 1981
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^ Joel Bainerman, The Crimes of a President: New Revelations on Conspiracy & Cover-up in the Bush & Reagan Administrations, SP Books, 1992, p.301.
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^ “コラム：金融株の「ブラックスワン」、マネロン200兆円の闇＝大槻奈那氏”. ロイター (2018年12月27日). 2018年12月29日閲覧。
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^ New York Times, ABN to Pay $80 Million for Violations, DEC. 20, 2005
^ Wall Street Journal, How Top Dutch Bank Plunged Into World of Shadowy Money, 2005年12月31日 13:59 JST 更新
^ 知原 信良 (2006年10月17日). “疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について”. 金融庁 総務企画局 特定金融情報管理官. 2018年2月4日閲覧。
^ Reuters, American Express fined $65mln over money laundering, August 7, 2007
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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